game-news

kasyno grand bay bez kodów depozytu 2021

Filipiński offshore gier operatorzy (POGOs) powinny w ciągu miesiąca zarejestrować się w systemie e-sprawozdawczości, zarządzanej przez Radę w walce z praniem brudnych pieniędzy (AMLC).Termin rejestracji systemu AMLC-16 marca.Nowa reguła pojawiło się po tym, jak została przyjęta poprawka do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 2001 roku, obejmuje deweloperów i pośredników, a także zagranicznych operatorów gier jako osób objętych Prawem.Poprawka głosi: "osoby fizyczne i osoby prawne mają obowiązek informować o wykrytych podejrzanych operacjach w AMLC w ustalonym terminie i za graniczną kwotę ustaloną w ustawie."Odmowa rejestracji będzie oznaczać niepowodzenie w e składaniu objętych i podejrzanych wiadomości o transakcjach w AMLC, co jest przestępstwem prania brudnych pieniędzy".Zgodnie z nowym regulaminem, przestępcom z aktywami na kwotę PHP50bn (1 mld usd) i bardziej będzie grozić maksymalny mandat w wysokości PHP5m,a firmom z aktywami na kwotę PHP10m i mniej-kary w wysokości PHP10,000-PHP500, 000.Ciśnienie na poprawkę wywarła grupa Docelowa finansowych działań (ФАТФ), z siedzibą w Paryżu, kiedy ona sprawiła, Filipiny zaostrzyć swój projekt ustawy o walce z praniem brudnych pieniędzy z zagrożeniem włączenia kraju do czarnej listy.Marszałek Izby pan Allan Velasco powiedział: "Filipiny nie mogą sobie pozwolić, aby być na tej liście, ponieważ to jeszcze bardziej zaszkodzi gospodarce, już zmagającego się z niszczycielskimi skutkami pandemii КОВИДА-19." kasyno grand bay bez kodów depozytu 2021.